Checklist de PLD-FT para o Setor de Apostas

Published: 20 November 2024
on channel: NDM Advogados

Você sabia que, para garantir a conformidade com as novas exigências de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, é fundamental que os operadores de apostas estabeleçam um programa de compliance?

Se você é um agente operador de apostas, é essencial que compreenda as novas diretrizes e como implementá-las para manter a sua operação em conformidade e em segurança.

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