Как выйти из черного списка банка?

Published: 03 September 2024
on channel: RosCo | Consulting & audit

566

Услуги специалистов: https://rosco.su/yurist/yuridicheskay...

Таймкоды:
00:00 Вступление
00:48 Черный список банков: миф или реальность?
04:50 По каким причинам клиенты попадают в черный список?
08:12 Как покинуть черный список?

🎥 Федеральный закон 115-ФЗ: Всё, что нужно знать об антиотмывочных мерах 💼💰

🔍 Описание видео:
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ направлен на борьбу с легализацией доходов, полученных незаконным путем. 📜 Он обязывает банки тщательно проверять физических и юридических лиц при открытии счетов и в течение всего срока их работы. 🏦

🚨 В случае подозрений банк может:
❌ Отказаться от заключения договора банковского обслуживания
🔒 Заблокировать операции
📝 Расторгнуть существующий договор

📄 Информацию о подозрительных клиентах банк передает в Росфинмониторинг для формирования «черного списка». 📂

🎓 В этом видео мы расскажем:
📋 Что означает банковский «черный список»?
⚠️ За что могут внести в этот список?
🚪 Как покинуть банковский стоп-лист?

🔔 Подписывайтесь и оставайтесь в курсе важных финансовых тем!

#ФедеральныйЗакон #БанковскийКонтроль #Росфинмониторинг #ЧерныйСписок #ФинансоваяБезопасность

📊 Все самое интересное о праве и налогах от ведущей консалтинговой компании в России "RosCo | Consulting & audit". 🚀
📞 Контакты:
WhatsApp: +7(929) 999-99-44
Тел: +7(499) 444-00-00
Email: [email protected]
🌐 Подробнее на сайте: https://rosco.su/

Watch video Как выйти из черного списка банка? online, duration hours minute second in high quality that is uploaded to the channel RosCo | Consulting & audit 03 September 2024. Share the link to the video on social media so that your subscribers and friends will also watch this video. This video clip has been viewed 566 times and liked it 8 visitors.

1,404